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香港黄金交易平台涉嫌特大诈骗,马成律师团有效辩护大获全胜

发布时间:2018-05-01

  案情概况

  2017年12月,香港某黄金交易平台的大陆推广商因涉嫌诈骗罪被全国四大反欺诈中心之一--浙江省某市反欺诈中心的侦查人员跨省抓捕,深圳及惠州公司共计9名高管被刑拘,押至浙江省某市看守所。该案案情重大,涉案平台每月的交易金额高达上亿美元,仅报案的单笔诈骗金额就高达185万美金。香港交易平台的多名高管也被传唤,情势非常紧急。

  办案经过

  该香港黄金交易平台证照齐全,在香港合法经营多年,在东南亚具有一定的影响力,突遭刑事调查,该平台高管非常紧张,遂派代表在大陆境内寻找强大的刑事团队为其高管和推广商提供法律咨询和刑事辩护。香港公司代表及高管家属慕名找到大成深圳办公室的马成律师团队。通过耐心的沟通与细致的分析研判,香港公司代表及高管家属对马成律师刑事团队表示高度认可,当即签约委托。

  接受委托后,除了团队律师亲自上阵外,领导马成律师还为家属们推荐了大成律所杭州办公室的同事为当事人提供辩护。马成律师团队的全浙宾顾问、胡珺律师、但曦律师、李锐杰律师、施阳律师及大成杭州办公室的何幕律师、楼伯坤律师等资深刑事律师和优秀青年律师分别接受各位高管家属的委托担任辩护人,迅速组团远赴浙江省某市看守所进行会见。  通过多次会见,马成律师团队及杭州办公室的辩护律师们逐渐了解了案情,分别提交了法律意见书。

  马成律师团队认为,涉案嫌疑人均不构成诈骗罪:

  1、从香港平台来看,涉案香港交易平台成立并经营多年,在东南亚国际圈有较高的业界影响力,为香港合法经营的市场主体,平台上的交易真实,运营模式在香港合法,大陆并未将此商业模式和运营行为明确界定为违法或犯罪行为;

  2、从大陆公司来看,涉案大陆公司仅就香港交易平台进行网络宣介、推广,提供中介、对接服务,并从中收取佣金,并未进行虚假宣传或代客操作,交易行为均发生在境外香港的合法交易平台,符合法律规定;

  3、从客户整体来看,客户群体中有盈利有亏损,平台并不能控制交易走势,也没有进行任何反向操作或诱导操作,不存在欺诈行为;

  4、从受害者个体来看,本案存在投资者故意自危的情形,业务员在高风险期对投资者的冒进行为进行过劝阻,但是个别投资者在知晓具体危险的情况下仍愿意冒险接受挑战,希望手中的黄金能够实现预期增值。刑法对于财产增长的“预期利益”不予保护,投资者应当为自己的风险行为自行承担责任。不能因为客户以自身意志在正常交易过程中遭受交易风险,就将案件定性为诈骗。

  马成律师团队对整个案件深入研究、综合评判之后,和杭州办公室的何慕律师,楼伯坤教授进行了充分沟通,决定提出取保候审申请,团队律师针对每个当事人自身的情况,提交了取保候审申请,重点论证了本案不存在《刑事诉讼法》第78条规定的不得取保候审的情形,相关人员采取取保候审也不致于发生社会危险性。

  马成律师团队除了向侦查机关提交书面的法律意见外,还积极与办案人员联系。一方面多次到办案机关理性地表达无罪辩护的观点,另一方面积极协调纠纷解决事宜,团队律师的专业和敬业精神赢得了办案人员的尊重和理解。当然整个办案过程也不是一帆风顺的,办案机关曾表示涉案人员即便不构成诈骗罪,仍有可能构成非法经营罪及掩饰隐瞒犯罪所得罪等其他罪名,马成律师团队又从上述罪名的管辖机关、犯罪构成等方面进行了多轮沟通,最终说服侦查机关不再变更罪名。

  办案结果

  最终,经过积极有效的沟通,侦查机关采纳了辩护律师的意见,未对相关人员提请逮捕,同意对所有被羁押人员予以取保。2017年12月29日,九名被羁押人员终于走出了看守所,得以在元旦前与家属团聚,他们喜极而泣!

  虽然获得了阶段性的胜利,但马成律师团队并未因此而有所懈怠,仍然认真钻研案件,与侦查机关保持联系与沟通,并提交新的法律意见,以强化无罪辩护的观点。最终,侦查机关采纳了团队的无罪辩护意见,正式决定终止对九名涉案人员的侦查。

  2018年4月12日,马成律师团队的全浙宾顾问等成员陪同嫌疑人到公安机关办理了解除取保候审手续,九名当事人走出高墙,重获自由,对大成深圳办公室的马成律师刑事团队及大成杭州办公室的何慕律师和楼伯坤律师的辛勤付出表示由衷感谢!

  在整个办案过程中,马成律师团队对案件进行了全面研判,统一辩护思路,形成多方合力,并对同案嫌疑人的利害关系进行了妥善处理,最终取得了30天内全员取保候审,6个月内全员终止侦查的良好办案成果,堪称团队协作办案的典范。

  专业、敬业、团队作业是马成律师团队的一贯秉持的原则与作风,也是大成刑辩精神的体现。大成刑辩律师在追求极致的道路上,努力为当事人提供最好的法律服务!

(本文系团队原创,转载请注明来源作者)


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